главный специалист в управление финансового мониторинга службы комплаенс
Банк ЦентрКредит
Алматы, Казахстан
3 дня назад
source : Zakon.kz

Описание должности / позиции

Обязанности :

  • Своевременное представление отчетности в уполномоченный орган в рамках Закона по ПОДФТ;
  • Осуществление мониторинга и анализ по операциям, соответствующим кодам подозрительности в рамках Закона по ПОДФТ;
  • Разработка материалов для проведения обучающих семинаров;
  • Организация проведения обучения сотрудников Банка, повышения квалификации сотрудников, организация проведения проверок знаний сотрудников Банка по вопросам ПОДФТ;
  • Подготовка еженедельной, ежемесячной и ежеквартальной управленческой отчетности по Управлению;
  • Подготовка функциональных и технических заданий по совершенствованию АБС банка;
  • Участие в тестировании, внедрении новых функционалов в рамках ПОДФТ
  • Своевременно доводить до сведения филиалов информацию об односторонних санкциях банков-корреспондентов при проведении платежей в инвалюте;
  • Вести учет поступивших комплаенс-запросов и отклоненных платежей по комплаенс-основаниям;
  • Своевременно проводить анализ поступивших комплаенс-запросов и предоставить данные, запрашиваемые инобанками по платежам клиентов в инвалюте;
  • Требования :

  • Высшее экономическое образование;
  • Стаж работы в банковской системе не менее 2 лет;
  • Знание законодательной базы по вопросам противодействия легализации доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма и банковского законодательства;
  • Умение самостоятельно проводить обучение сотрудников филиалов по вопросам ПОДФТ;
  • Умение самостоятельно и профессионально принимать решения по любым вопросам.
  • Предпочтительные личностные характеристики :

  • ответственность
  • коммуникабельность
  • исполнительность
  • дисциплинированность
  • внимательность
  • аналитическое мышление
  • Сообщите об этом задании
    checkmark

    Thank you for reporting this job!

    Your feedback will help us improve the quality of our services.

    Откликнуться
    Мой Email
    Нажимая «Продолжить», я даю согласие neuvoo на обработку моих данных и отправку уведомлений по электронной почте, как описано в Политике конфиденциальности neuvoo. В любое время я могу отозвать свое согласие или отказаться от подписки.
    Продолжить
    Форма заявки