Специалист Департамента Юридической поддержки и комплаенс контроля (ПОД / ФТ)
Al Hilal Bank Kazakhstan
Алматы
4 дня назад
source : Болашақ

Талаптар :

  • Высшее образование (в юриспруденции желательно);
  • Минимум 2 года опыта работы в банках, предпочтительно в ПОД / ФТ;
  • Знание законодательства о ПОД / ФТ;
  • Знание английского языка, как письменного, так и разговорного.
  • Міндеттер :

  • Мониторинг и представление информации о сделках в Комитет финансового мониторинга;
  • Анализ сделок на предмет соответствия законодательству о ПОД / ФТ;
  • Анализ информации клиентов для целей ПОД / ФТ;
  • Подготовка отчетов о деятельности Департамента в сфере ПОД / ФТ;
  • Пересмотр политик и процедур Банка в области ПОД / ФТ;
  • Другие задачи в соответствии с указаниями руководителя Департамента.
  • Шарттар :
  • Алматы;
  • Алматы;
  • Согласно ТК РК;
  • Полная занятость, постоянная должность;
  • Ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 22 рабочих дня;
  • Медицинская страховка.
  • Report this job
    checkmark

    Thank you for reporting this job!

    Your feedback will help us improve the quality of our services.

    Откликнуться
    Добавить в избранные
    Удалить из Избранного
    Откликнуться
    Мой Email
    Нажимая «Продолжить», я даю согласие neuvoo на обработку моих данных и отправку уведомлений по электронной почте, как описано в Политике конфиденциальности neuvoo. В любое время я могу отозвать свое согласие или отказаться от подписки.
    Продолжить
    Форма заявки