Главный специалист Отдела финансового мониторинга

Банк ВТБ (Казахстан) Дочерняя организация Акционерное общество

Алматы

5 дней назад

source : HeadHunter

Обязанности

В части обеспечения эффективного процесса подготовки и предоставления в КФМ сведений предусмотренных Законом РК о ПОД / ФТ Закон РК о ПОД / ФТ Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года 191-IV О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма .

Осуществлять контроль предоставления подразделениями Банка в Отдел сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

Осуществлять контроль за работой автоматизированных систем Банка, используемых в целях осуществления функций по ПОД / ФТ.

Организовать представление и контроль за представлением сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с Законом о ПОД / ФТ.

Выполнять действия в автоматизированных системах Банка, используемых в целях осуществления функций по ПОД / ФТ в качестве Оператора ввода полученных от ответственных подразделений Банка сформированных отчетов, подлежащих предоставлению в КФМ.

Проверять правильность заполнения форм отчетов в виде электронных сообщений в КФМ, сформированных в автоматическом или ручном режиме на соответствие требованиям, определенным нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Направлять на подтверждение Главному комплаенс-контролеру Банка или замещающему его лицу отчеты по выявленным в Банке пороговым и подозрительным операциям для дальнейшей отправки в КФМ.

Принимать меры по устранению причин отказа КФМ в принятии отчетов по основаниям указанным в извещении, и обеспечивать направление в уполномоченный орган исправленной информации;

При внесении изменений или дополнений в ранее представленные и принятые КФМ отчеты обеспечивать направление новой информации, взамен ранее представленной;

Организовывать своевременную подготовку ответов на запросы КФМ о предоставлении дополнительной информации по отправленным ранее отчетам об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

Оказывать содействие представителям уполномоченных государственных органов при проведении ими проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.

Готовить проекты запросов в уполномоченные государственные органы Республики Казахстан о разъяснении спорных вопросов по ПОД / ФТ.

Готовить необходимую информацию по запросам государственных органов Республики Казахстан, казахстанских, иностранных и международных организаций о деятельности Банка по ПОД / ФТ.

Взаимодействовать с подразделениями АМL (Anti-money Laundering) банков корреспондентов, проводить встречи / беседы, вести переписку с банками-корреспондентами в отношении операций конкретных клиентов.

Участвовать в ведении Банком переписки с государственными органами Республики Казахстан, а также деловой переписки с клиентами и партнерами Банка по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.

Требования :

Желательно наличие опыта с АМЛ-системой, а также дополнительного образования в сфере обеспечения функционирования системы комплаенс, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

Условия :

Временная позиция на 2 года;

Конкурентная заработная плата;

Работа в стабильном крупном банке;

Удобное расположение офиса в центре города;

Работа с интересными развивающими проектами;

Реальная возможность профессионального развития и карьерного роста.

Сообщите об этом задании

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.