Главный специалист Отдела финансового мониторинга
Банк ВТБ (Казахстан) Дочерняя организация Акционерное общество
Алматы
5 дней назад
source : HeadHunter

Обязанности

  • В части обеспечения эффективного процесса подготовки и предоставления в КФМ сведений предусмотренных Законом РК о ПОД / ФТ Закон РК о ПОД / ФТ Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года 191-IV О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма .
  • Осуществлять контроль предоставления подразделениями Банка в Отдел сведений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

    Осуществлять контроль за работой автоматизированных систем Банка, используемых в целях осуществления функций по ПОД / ФТ.

    Организовать представление и контроль за представлением сообщений в уполномоченный орган по финансовому мониторингу в соответствии с Законом о ПОД / ФТ.

    Выполнять действия в автоматизированных системах Банка, используемых в целях осуществления функций по ПОД / ФТ в качестве Оператора ввода полученных от ответственных подразделений Банка сформированных отчетов, подлежащих предоставлению в КФМ.

    Проверять правильность заполнения форм отчетов в виде электронных сообщений в КФМ, сформированных в автоматическом или ручном режиме на соответствие требованиям, определенным нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

  • Направлять на подтверждение Главному комплаенс-контролеру Банка или замещающему его лицу отчеты по выявленным в Банке пороговым и подозрительным операциям для дальнейшей отправки в КФМ.
  • Принимать меры по устранению причин отказа КФМ в принятии отчетов по основаниям указанным в извещении, и обеспечивать направление в уполномоченный орган исправленной информации;
  • При внесении изменений или дополнений в ранее представленные и принятые КФМ отчеты обеспечивать направление новой информации, взамен ранее представленной;
  • Организовывать своевременную подготовку ответов на запросы КФМ о предоставлении дополнительной информации по отправленным ранее отчетам об операциях, подлежащих финансовому мониторингу.
  • Оказывать содействие представителям уполномоченных государственных органов при проведении ими проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Отдела.
  • Готовить проекты запросов в уполномоченные государственные органы Республики Казахстан о разъяснении спорных вопросов по ПОД / ФТ.
  • Готовить необходимую информацию по запросам государственных органов Республики Казахстан, казахстанских, иностранных и международных организаций о деятельности Банка по ПОД / ФТ.
  • Взаимодействовать с подразделениями АМL (Anti-money Laundering) банков корреспондентов, проводить встречи / беседы, вести переписку с банками-корреспондентами в отношении операций конкретных клиентов.
  • Участвовать в ведении Банком переписки с государственными органами Республики Казахстан, а также деловой переписки с клиентами и партнерами Банка по вопросам, относящимся к компетенции Отдела.
  • Требования :

  • Желательно наличие опыта с АМЛ-системой, а также дополнительного образования в сфере обеспечения функционирования системы комплаенс, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.
  • Условия :

  • Временная позиция на 2 года;
  • Конкурентная заработная плата;
  • Работа в стабильном крупном банке;
  • Удобное расположение офиса в центре города;
  • Работа с интересными развивающими проектами;
  • Реальная возможность профессионального развития и карьерного роста.
  • Сообщите об этом задании
    checkmark

    Thank you for reporting this job!

    Your feedback will help us improve the quality of our services.

    Откликнуться
    Мой Email
    Нажимая «Продолжить», я даю согласие neuvoo на обработку моих данных и отправку уведомлений по электронной почте, как описано в Политике конфиденциальности neuvoo. В любое время я могу отозвать свое согласие или отказаться от подписки.
    Продолжить
    Форма заявки